المنشور
Crypto lena
香港警方捣破一个跨境洗钱集团。集团涉嫌招揽内地人来港开立银行户口收取黑钱，再安排人员持集团派发的银行卡提款，把现金送到集团主脑经营的虚拟货币交易平台，通过买卖虚拟货币清洗。
调查显示，集团今年 8 月开始活跃，8 月到 10 月已清洗超过 1.5 亿港元。警方拘捕 22 人，相信已瓦解该集团。
行动代号"雷网"，11 月 10 日起连续两日展开，搜查了一间宾馆、一个劏房单位，以及一间以虚拟货币场外交易平台（OTC）作掩饰的店铺。
检获物证：超过 1,600 张银行卡、约 585 万港元现金、超过 200 部手机。
被捕 22 人中 21 男 1 女，年龄 21 至 54 岁，包括 2 名本地人和 20 名持双程证内地人。两名本地骨干操控洗钱枢纽。
这个案子最刺眼的不是金额，是1,600 张卡。
这个案子还有个细节值得注意：集团运作只有三个月（8 月到 10 月），就洗了 1.5 亿港元。速度这么快，说明链条已经标准化、可复制。警方用两个月锁定，两天收网。这种"快起快打"的模式，说明这类犯罪的生命周期在缩短，但密度在上升。
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
الردود
لا تعليقات حتى الآن. كُن أول من يرد!
العملات الرقمية الرائجة
BTC/USDTBitcoin
$64,711.1+0.00%
ETH/USDTEthereum
$1,810.28+0.00%
SOL/USDTSolana
$71.18+0.00%
الموضوعات الرائجة في السوق اليوم
1#إنفيديا تتواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة Arm هاس، وتتوقع داخليًا مرشحًا جديدًا لمنصب الرئيس التنفيذي
2#مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر على أساس سنوي 6.5% أقل من المتوقع
3#أنتروبيك تبدأ جولة عرض الطرح العام الأولي، وتقييمها يرتفع إلى 1.8 تريليون دولار
