Întrebări frecvente despre Regulamentul de Călătorie (regiunea SEE)

Reglementarea Travel Rule este o reglementare internațională concepută pentru a preveni infracțiunile financiare. Începând cu 30 decembrie 2024, va trebui să colectăm informații suplimentare pentru anumite tranzacții cripto pentru clienții din regiunea Spațiului Economic European (SEE).

Cum mă afectează Regulamentul de Călătorie?

Regula Travel se aplică tuturor depunerilor și retragerilor de cripto.

Selectează Trimite pentru a continua verificarea Regulii de Călătorie

Când faci o retragere sau primești o depunere, va trebui să specifici dacă transferul implică un portofel privat sau un cont de schimb cripto.

Alege exchange sau portofel privat, după caz

Notă: pentru a asigura un proces fără probleme, verifică ca informațiile expeditorului să corespundă cu detaliile tale de verificare a identității de pe platforma noastră.

Selectează canalul către care va fi transferată tranzacția

• Portofele private

  • Dacă retragi către un portofel care nu îți aparține, va trebui să furnizezi numele complet al destinatarului.

  • În mod similar, când primești o depunere din portofelul altcuiva, va trebui să furnizezi numele complet al expeditorului înainte de a primi fondurile. În unele cazuri, pot fi necesare informații suplimentare.

  • Pentru retrageri și depuneri de peste 1.000 €, va trebui să verificăm proprietatea portofelului privat. Acest lucru se poate face printr-o semnătură digitală sau Test Satoshi.

  • Dacă verificarea este pentru BTC, se recomandă Semnătura Digitală pentru o experiență mai fluidă. Testele Satoshi eșuează de obicei din cauza rotației adreselor.

• Exchange-uri

  • Dacă trimiți cripto cuiva de pe o altă platformă, selectează pur și simplu platforma și furnizează numele destinatarului așa cum este înregistrat în contul său de pe acea platformă.

    

    Numele complet al destinatarului este necesar ca parte a verificării retragerii

  • Dacă primești fonduri de la un alt exchange, va trebui să partajezi numele tău complet (așa cum este înregistrat pe platforma noastră) cu expeditorul și să îl informezi că contul tău este la OKX EU.
    Notă: dacă nu vezi exchange-ul tău listat aici pentru a face o retragere, te rugăm să le ceri să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com și vom colabora cu ei pentru a stabili o conexiune conformă cu Travel Rule.

  • Pentru a face o retragere către o altă platformă de schimb, entitatea platformei de schimb destinatare trebuie să fie conformă cu Travel Rule. Platformele globale de schimb operează prin entități diferite pentru a deservi clienți diferiți din întreaga lume. De exemplu, la OKX avem OKX EU, OKX Singapore și altele.

  • Regula de Călătorie este încă o cerință relativ nouă în lumea cripto, așa că, chiar și în cadrul unui singur grup de exchange-uri, este posibil ca nu toate entitățile de exchange să fie pregătite să gestioneze tranzacții conform Regulii de Călătorie.

  • Dacă întâmpini dificultăți la retragerea către o anumită platformă, entitatea de bază a acelei platforme poate să nu fie încă pregătită să accepte transferuri Travel Rule de la OKX. În acest caz, îți sugerăm să încerci să faci retragerea către o altă platformă sau portofel.

  • Dacă există un exchange anume la care ai dori să poți retrage și care în prezent nu este listat sau nu funcționează, te rugăm să ceri exchange-ului să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com și îi vom ajuta să stabilească o conexiune conformă cu Travel Rule la OKX.

Întrebări frecvente

1. Regula Travel schimbă modul în care faci tranzacții pe OKX?

Nu, Regulamentul de Călătorie afectează doar retragerile și depunerile de cripto.

2. Ce se întâmplă conform Regulii de Călătorie dacă aleg să nu distribui informațiile necesare către OKX?

Dacă nu distribui detaliile necesare, tranzacția ta poate să nu fie procesată. Asigură-te că furnizezi toate informațiile cerute pentru a evita întreruperile.

3. Conform Regulii de Călătorie, ce se consideră un portofel privat?

Un portofel privat (sau neadministrat) este un portofel sub tutelă proprie deținut și controlat de un individ, nu de o bursă. Aceasta include portofele hardware sau de stocare la rece.

4. În baza Regulii de Călătorie, pot să fac transfer de cripto către/de la portofelul meu inactiv?

Da, dar este posibil să fie nevoie să verifici dreptul de proprietate asupra portofelului.

5. Cum îmi verific portofelul privat conform Regulii de Călătorie?

Poți verifica adresa portofelului tău privat cu:

• Test Satoshi: un proces de verificare pe platforma noastră care implică trimiterea unei sume aleatorii de cripto către o adresă desemnată în decurs de 180 de minute pentru a confirma proprietatea. Află mai multe despre Testul Satoshi aici.

6. Ce se întâmplă dacă primiți o depunere cripto de la un alt exchange și întâmpinați o eroare de verificare a Regulii de Călătorie din cauza nepotrivirii numelui?

Poți verifica dacă informațiile furnizate de expeditor corespund cu detaliile tale de verificare a identității pe platforma noastră. Ocazional, apar erori din cauza introducerii incorecte a numelui, ceea ce duce la probleme de verificare. Dacă nu ești sigur de numele folosit pentru verificarea identității pe platforma noastră, te rugăm să contactezi asistența pentru clienți pentru ajutor.

7. Cum pot accesa fondurile blocate în contul meu din cauza cerințelor Travel Rule?

Depunerile cripto pot fi blocate până când exchange-ul sau custodele care trimite oferă informațiile necesare conform Travel Rule, așa cum este impus de legislația Uniunii Europene. Contactează exchange-ul și roagă-i să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com cu hash-ul de tranzacție, tokenul, suma și adresa de depunere. Vom colabora direct cu exchange-ul.

Notă: acest proces depinde de respectarea de către exchange a cerințelor Travel Rule, deoarece suntem supuși reglementărilor Uniunii Europene înainte de a putea credita depunerea ta.

8. Cât timp va fi blocată depunerea mea pe platforma noastră?

Depunerea poate fi blocată dacă nu primim un mesaj Travel Rule de la platforma de trimitere. Depunerea rămâne de obicei blocată până când tu (sau expeditorul) furnizați detaliile necesare. Depunerea este creditată când informațiile sunt verificate și conforme cu reglementările locale.

9. Pot iniția închiderea contului meu după ce depunerea este deblocată?

Odată ce depunerea este complet deblocată și toate cerințele restante sunt îndeplinite, poți iniția închiderea contului prin aplicație sau web, conform instrucțiunilor.

10. Cum pot ști dacă exchange-ul sau custodele meu respectă Regulamentul Travel Rule?

Dacă exchange-ul apare în lista derulantă pentru retrageri, suntem deja conectați printr-o soluție Travel Rule. Dacă nu, roagă exchange-ul să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com pentru a putea stabili o conexiune. Ulterior, vom contacta exchange-ul pentru a solicita conectarea lor la soluția noastră Travel Rule.

Notă: acest proces depinde de respectarea cerințelor Travel Rule de către exchange, deoarece suntem supuși reglementărilor Uniunii Europene înainte de a putea să le punem la dispoziția ta pentru tranzacționare.

11. Ce se întâmplă dacă am trimis fonduri către OKX de la un exchange care nu respectă Travel Rule?

Contactează exchange-ul și roagă-i să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com cu hash-ul de tranzacție, tokenul, suma și adresa de depunere. Vom colabora direct cu ei.

Notă: acest proces depinde de respectarea cerințelor Travel Rule de către exchange, deoarece suntem supuși reglementărilor Uniunii Europene înainte de a putea credita depunerea ta.

12. Ce ar trebui să fac conform Regulii de Călătorie dacă schimbul meu nu este listat ca opțiune?

Rugă exchange-ul să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com pentru a le putea solicita să se conecteze la soluția noastră Travel Rule.

Notă: acest proces depinde de respectarea cerințelor Travel Rule de către exchange, deoarece suntem supuși reglementărilor Uniunii Europene înainte de a putea face această opțiune disponibilă.

13. Cum pot depune peste 1000 EUR în portofelul meu privat?

Pentru a verifica că deții controlul asupra adreselor private ale portofelului, poți folosi fie semnătura digitală, fie testul satoshi, în funcție de tokenul selectat.

WalletConnect este disponibil și ca metodă de verificare a portofelului privat acolo unde este acceptat. Dacă portofelul îți aparține și WalletConnect este afișat ca opțiune, conectează portofelul implicat în depunere sau retragere și aprobă cererea de semnătură. Expresia ta de protecție și cheile private nu vor fi partajate sau stocate de OKX.

Pentru o depunere, conectează adresa portofelului privat care va trimite activele. Pentru o retragere, conectează adresa portofelului privat care va primi activele. Dacă portofelul aparține altei persoane, oferă în schimb informațiile expeditorului sau destinatarului solicitate în timpul procesului Travel Rule.

14. Ce este WalletConnect?

WalletConnect este o metodă de verificare care îți permite să conectezi un portofel privat acceptat la Contul OKX verificat și să confirmi că deții adresa portofelului prin aprobarea unei semnături din portofel. Pentru mai multe informații, consultă Întrebări frecvente WalletConnect.

15. Cum folosesc WalletConnect pentru o depunere dintr-un portofel privat?

Când completezi verificarea Travel Rule pentru o depunere din propriul tău portofel privat, selectează WalletConnect dacă este disponibil. Conectează portofelul care va trimite depunerea și aprobă cererea de semnătură. Odată ce verificarea este finalizată cu succes, finalizează depunerea de pe adresa verificată.

16. Cum folosesc WalletConnect pentru o retragere din portofelul privat?

Când completezi verificarea Travel Rule pentru o retragere către propriul tău portofel privat, selectează WalletConnect dacă este disponibil. Conectează portofelul de destinație și aprobă cererea de semnătură. Odată ce verificarea este finalizată cu succes, revino la procesul de retragere și finalizează retragerea către adresa verificată.

17. Pot folosi WalletConnect pentru a verifica portofelul altei persoane?

Nu. WalletConnect poate fi folosit doar pentru a verifica un portofel pe care îl deții și îl controlezi. Pentru un transfer care implică portofelul altei persoane, furnizează informațiile expeditorului sau destinatarului solicitate în timpul procesului Travel Rule.

18. De ce nu pot vedea WalletConnect ca opțiune de verificare?

Metodele de verificare disponibile pot depinde de portofel, rețea, tranzacție și fluxul produsului. Dacă WalletConnect nu este afișat, folosește o altă metodă de verificare prezentată pe OKX, cum ar fi Testul Satoshi.

19. Ce se întâmplă dacă verificarea WalletConnect eșuează? Pot încerca din nou?

Da, poți încerca din nou. Confirmă că ești autentificat în contul tău principal OKX verificat, că ai conectat adresa portofelului corectă și că portofelul suportă rețeaua selectată. Dacă problema persistă, folosește o altă metodă de verificare afișată pe OKX sau contactează Suportul OKX.

20. Trebuie să plătesc o comision rețea pentru a verifica portofelul cu WalletConnect?

Nu, semnarea nu implică niciun comision rețea. Ea servește doar ca o verificare, nu ca o tranzacție.

21. Pot să sar peste testul satoshi?

Din cauza cerințelor de conformitate, va trebui să verificăm că deții controlul asupra adreselor private de portofel pe baza Testului Satoshi. Testul Satoshi este unul dintre standardele industriale pentru a verifica proprietatea asupra adresei portofelului.

Dacă WalletConnect este afișat ca metodă alternativă de verificare, îl poți folosi în locul Testului Satoshi pentru a verifica un portofel privat acceptat pe care îl deții și îl controlezi. Dacă WalletConnect nu este disponibil, finalizează metoda de verificare afișată pe OKX.